AMLи KYC
Политика по борьбе с отмыванием денег
AML
(anti-money laundering policy)
По регламенту обменного сервиса, при нажатии кнопки "Я оплатил" пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса. Адреса кошельков пройдут AML проверку на причастие к таким площадкам как:
-Darknet Service
-Illegal Service
-Mixing Service
-Darknet Marketplace
-Scam
-Fraudulent Exchange
-Stolen Coins
-Ransom
Сервис вправе производить AML-проверку средств, поступивших от пользователя, на наличие рисков, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее). При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции.
В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более 40%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 0,1%, Dark Service 0,1%, Scam0,1%, Stolen 0,1%, Mixer 0,1%, Exchange Fraudulent 0,1%, Illegal Service 0,1%, Ransom0,1%, Terrorism Financing 0,1%, Gambling 0,1%, Enforcement Action 0,1%, Sanctions 0,1% — средства возвращаются клиенту по заградительному тарифу.
Пользователю необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных (KYC):видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). Только после прохождения процедуры и проверкой службы безопасности переводимые средства будут возвращены отправителю с учетом комиссии Сервиса и трудозатрат на обработку и организации возврата средств, по заградительному тарифу п.п 2.18.
